دورة تدريبية متقدمة فى مكافحة غسيل الأموال بالسعودية ومصر وعمان ودبي والاردن وروما

يسر المركز الدولي للتدريب والاستشارات أن يقدم العرض الفني والمالي لتنفيذ الدورة التدريبية التالية:

مكافحة غسيل الأموال

تقدم هذه الدورة تحليل شامل وعملي لخطط مكافحة غسيل الأموال وتشريعاته وتقنيات تمنع حدوثه حيث يتعلم المشاركون كيفية فهم المشاكل المرتبطة بالوقاية والحماية لمؤسساتهم. كما تغطي هذه الدورة أنواع مختلفة من المخططات والأساليب المتاحة لاثبات الدخل والسجلات المطلوبة  وكيفية تحليلها وتحديد عمليات البيع المحتملة.

نظرا ً بأن معظم حالات مخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال والتكاليف المرتبطة به، ليست فقط في المال بل في السمعة أيضا، فإن هذه الدورة تعطي المشاركين التوجيه والفهم للوائح المعمول بها دوليا وفي منطقة الخليج لضمان مضي المؤسسات قدما في حماية أصولها.

 الاهداف  لدورة مكافحة غسيل الاموال 

amal@itcegy.com

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

·         كشف ومنع غسيل الأموال

·         تعريف غسيل الأموال ودورته

·         تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال

·         تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي

·         تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة

·         تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة

المــــــحتوى مكافحة غسيل الاموال 

·        مبادئ غسيل الأموال

·         ما هو غسيل الأموال وأهميته

·         مراحل عملية غسيل الأموال

·         دورة غسيل الأموال

·         مصادر "الأموال المشبوهة"

·         اعرف عميلك

·         الأصول المختفية

·         المَركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول

·         إخفاء الأصول مقابل غسيل الأموال

·        التنمية الدولية للقوانين والأنظمة

·         دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)

·         التوجيهات الأوروبية

·         قانون باتريوت الأمريكي

·         قرارات الأمم المتحدة

·         مبادئ فولفسبورج

·         دول مجلس التعاون الخليجي كعضو في (FATF)

·         قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية (FATCA)

·         قانون مكافحة غسيل الأموال (AML) والأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي

·        مخططات غسيل الأموال

·         مخطط المرشح

·         مخطط الأعمال

·         المخطط المصرفي

·         المجموعة المصرفية للأعمال

·         تصغير الصفقات وهيكلتها

·         الشركات الوهمية

·         مخططات القرض الى الوراء

·         الفواتير المغشوشة

·         اعادة الشراء

·         أمثلة عن مخططات غسيل الأموال

• تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك
• كيف يتم وضع المؤشرات
• كيف يمكن استخدام المؤشرات
• أمثلة المؤشرات
• النشاط غير الطبيعي في الحسابات
• النصائح والمزالق
• وسائل اثبات مصادر الدخل
• تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
• استخدام الدفاتر والسجلات في القضايا المالية
• تحليل الميزانية العمومية
• تحليل بيان الدخل
• الأساليب غير المباشرة: صافي القيمة وودائع البنوك
• الأساليب المباشرة للاثبات
• منظمة كابوني

#دورة_مكافحة_غسيل_الاموال

#دورات_تدريبية_فى_مكافحة_غسيل_الاموال

#ورش_عمل_مكافحة_غسيل_الاموال 

الفئات المستهدفة مكافحة غسيل الاموال 

هذه الدورة مناسبة لكبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. وتفيد أيضا إلى حد كبير الضباط الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين وضباط تقارير غسيل الأموال وضباط مراقبة الامتثال والمدراء والمدققين والموظفين التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

الكفاءات المستهدفة  مكافحة غسيل الاموال 

·         فهم دورة مكافحة غسيل الأموال

·         تحديد طرق غسيل الأموال

·         قوانين مكافحة غسيل الأموال ولوائحه

·         الكشف عن الغش والوقاية منه

·         تحليل السجلات المالية

·         اثبات مصادر الدخل والأموال

  

دورة فى مكافحة غسيل الاموال

طريقة التســــــــجيل:

في حال رغبتكم بالمشاركة نرجوالتكرم باعتماد خطاب الترشيح وإرساله على عنوان البريد الالكتروني التالي:

amal@itcegy.com

وسنقوم بمراسلتكم من قبلنا بتأكيد تسجيل الدورة و المطالبة المالية موضحاً فيها تفاصيل البنك ورقم الحساب. 

يسعدنا تواصلكم معنا لاستقبال استفساراتكم عبر الأرقام والعناوين التالية

امل عبد الرحمن || Training Advisor

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

amal@itcegy.com

00201110056192

000971561206492