يسر المركز الدولي للتدريب والاستشارات أن يقدم العرض الفني والمالي لتنفيذ ورشة عمل بعنوان :
مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
الاهداف
بانتهاء البرنامج يكون المتدرب قادراً على:
• معرفة مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها وآثارها السالبة على المجتمع من الناحية الاقتصادية والأخلاقية وغيرها.
• فهم مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها.
• معرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط ومتطلبات الجهات الرقابية بالمملكة العربية السعودية بهذا الخصوص والنظم واللوائح ذات العلاقة.
• معرفة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المــــــحتوى مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
• تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• المراحل الثلاثة لغسل الأموال
• العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أوجه الاختلاف والتشابه
• مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• أمثلة وحالات واقعية.
• مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية.
• برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• دور مسئولي الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الاهتمام الدولي والإقليمي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التوصيات الأربعون لمجموعة العمل المالي (الفاتف
• مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• الورقة البحثية الصادرة من لجنة بازل.
• البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
• توجيهات الاتحاد الأوروبي.
• مجموعة إيجموند
• مجموعة وولفسبيرج
• مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
• ملخص عن التشريعات واللوائح والنظم بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
الاهداف
بانتهاء البرنامج يكون المتدرب قادراً على:
• معرفة مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها وآثارها السالبة على المجتمع من الناحية الاقتصادية والأخلاقية وغيرها.
• فهم مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها.
• معرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط ومتطلبات الجهات الرقابية بالمملكة العربية السعودية بهذا الخصوص والنظم واللوائح ذات العلاقة.
• معرفة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المــــــحتوى مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
• المراحل الثلاثة لغسل الأموال
• العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أوجه الاختلاف والتشابه
• مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• أمثلة وحالات واقعية.
• مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية.
• برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• دور مسئولي الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الاهتمام الدولي والإقليمي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التوصيات الأربعون لمجموعة العمل المالي (الفاتف
• مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• الورقة البحثية الصادرة من لجنة بازل.
• البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
• توجيهات الاتحاد الأوروبي.
• مجموعة إيجموند
• مجموعة وولفسبيرج
• مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
• ملخص عن التشريعات واللوائح والنظم بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 |
مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
|
مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
طريقة التســــــــجيل:
¨
في حال رغبتكم بالمشاركة نرجوالتكرم باعتماد خطاب
الترشيح وإرساله على عنوان البريد الالكتروني التالي:
¨
وسنقوم بمراسلتكم من قبلنا بتأكيد تسجيل الدورة و المطالبة المالية موضحاً
فيها تفاصيل البنك ورقم الحساب.
يسعدنا تواصلكم معنا لاستقبال
استفساراتكم عبر الأرقام والعناوين التالية
امل عبد الرحمن || Training Advisor
||amal@itcegy.com 00201110056192
|| 00971561206492
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
،،،
0 تعليقات