الاثنين، 7 مايو 2018

دورات مكافحة غسيل الاموال


المركز الدولى للتدريب والإستشارات ITCC
Amal@itcegy.com
الـخـطة التدريـبـية
2018/2019
                                                    يسعدنا ويشرفنا ان نعلن عن تنفيذ دورات تدريبية متخصصة
نقوم بتنفيذ  ورش العمل والدورات والدبلومات بكل من
#دبي     #تركيا     #ماليزيا       #سنغافورة        #تايلاند          #هولندا       #لندن        #باريس       #واشنطن      #روما       #الصين         #فيينا      #مدريد        #انطاليا         #السعودية         #الرياض         #الدمام       #جدة           #الاردن     #عمان        #الدوحة       #مصر   #القاهرة        
#الاسكندرية            #شرم الشيخ         #مرسي علم                #ابو ظبي       

يسعدنا التواصل معنا عبر الهاتف او أي برنامج تواصل عن طريق النت
على الأستاذة/ امل عبد الرحمن      مستشار التدريب (المركزالدولى للتدريب والاستشارات
00201110056192


تبلغ مدة ورش العمل والدورات والدبلومات
(5 أيام_10 أيام_اسبوعان_شهر_3 شهور_سنه)

#دورات_وورش_عمل


[url=https://www.0zz0.com][img]http://www13.0zz0.com/2017/09/25/19/442838602.jpg[/img][/url]

نتميز بجودة التدريب خبرة في مجال التدريب 15 عاما
#نقوم بتنفيذ ورش العمل والدورات والدبلومات بقاعات تدريبية _4 و5 نجوم في جميع الدول العربية والأجنبية
#نقوم باستقبال المتدربين من والى المطار
#هدايا للمتدربين
#رحلة ترفيهيه للتعرف على معالم البلد المقام بها الدورات  في حالة رغبة المتدرب  بذلك
#خصومات خاصة للافراد والمجموعات
#نقوم بتنفيذ دورات داخلية (داخل مقر الشركة )

الشهادات
#معتمدة من كلية كامبريدج البريطانية
#معتمدة من جامعة عين شمس
#موثقةبوزارة الخارجية


البرامج التدريبية المقترحة

- مقدمة , ومفهوما التزييف وتاتزوير
- طرق التزوير المادية والمعنوية
- الفرق بين التقليد والتزييف
- مفهوما المحرر والمستند وأنواع المستندات
- انواع التزوير في المستندات
- أنواع التوقيعات اليدوية ونصائ هامة حولها
- الأسس الفنية لمراجعة التوقيعات ووسائل المضاهاة
- فحص الأختام

- الوسائل والطرق الألكترونية ومعايير استخدامها





- مفهوم وأنواع المراجعة
- مفهوم نظام المعلومات ومكوناته
- مهام نظام المعلومات
- مفهوم ونظام المحاسبة الألكترونية
- مفهوم المراجعة الالكترونية
- معايير وأهداف المراجعة الالكترونية
- أساليب المراجعة الالكترونية
- التخطيط والإعداد والإاتزام
- مراحل ومشاكل المراجعة الالكترونية
- دراسات تطبيقية









- المفهوم العام للحوكمة
- مفهوم حوكمة المؤسسات المصرفية
- محددات الحوكمة بالقطاع المصرفي
- مباديء الحوكمة بالقطاع المصرفي  وكيفية تطبيقها
- الحوكمة ومعيير الرقابة الدالخلية بالمصارف
- الواقع التطبيقي للحوكمة بالمؤسسات المصرفية
- مكافحة الفساد المالي والإداري



- مقدمة عامة
- التعريفات العامة للأوراق التجارية
- تعريف الشيك وطبيعته
- البيانات والشروط الأساسية في الشيك
- مواعيد تقديم الشيك وتقادمه
- تداول الشيكات وتظهيرها
- الجرائم الخاصة بالشيكات
- الشيكات الإلكترونية وطرق التعامل عليها
- آليات تداول الشيكات الألكترونية وضوابطها
- نصائح عامة ودروس مستفادة






- التكاليف من اللمنظور الأستراتيجي
- التحليل الأستراتيجي للتكاليف
- الرؤية المتقدمة لتصنيف التكاليف غير المباشرة  علي أساس النشاط
- تحديد التكلفة المستهدفة وفقا للأنشطة
- التكاليف كأداة لتعزيز الربحية
- التكاليف والهندسة الإدارية
- دور التكاليف في تعزيز الجودة الشاملة






- مفهوم التكلفة والعائد
- أساس التكلفة ومدي تصاعدها
- فعالية التكاليف والقيمة الزمنية للنقود
- التكاليف وتدفقات الفوائد
- التكاليف والقدرة المالية
- تكلفة الفرصة البديلة
- التكلفة والندرة
- التكلفة والمقايضة
- التكلفة والقرار الأستثماري الرشيد
amal@itcegy.com







- مفهوم الأحتيال
- الأحتيال والسياسة الجنائية
- الأحتيال والجريمة المنظمة
- الوسائل المختلفة للأحتيال
- علاقة غسل الأموال بالأحتيال والجريمة المنظمة
- الأدوار المختلفة لمقاومة الأحتيال
- الوسائل المعاصرة لمكافحة الأحتيال
- نصائح عامة




 


- مقدمة
- سوق صرف العملات الأجنبية , والمشاركون فيه
- كيف يعمل السوق ؟
-  صانعو ومستخدمو السوق
-  سعر المضاربة والعرض , وآليات تحديد السعر
-  سوق صرف العملات الأجنبية والتحوط بالتداول
- التحليل الفني والأساسي للتدوال بالسوق
- طبيعة الأستثمارات بسوق صرف العملات الأجنبية
- العقود الأجلة وسوق صرف العملات الأجنبية
- سوق صرف العملات الأجنبية والتجارة الدولية
- بعض الدراسات التطبيقية





- مقدمة في  عمليات الخزينة
- إدارة النقد والسيولة
- النظرية المالية للمؤسسات المالية والمصرفية
- الخزينة وأسواق المال
- سوق الأوراق المالية
- القواعد المحاسبية للأوراق المالية
- اسواق المقاصة , والخطط الوقائية
- تجنب مخاطر تغير سعر العملة والمضاربة
- صور التحوط وتجنب المخاطر المختلفة






- ماهية إدارة المخاطر
- أشكال المخاطر , ومفهوم كل منها
- أهداف إدارة المخاطر
- تحديد مواطن الخطر وتقسيمها
- تصنيف المخاطر
- الخطوات العملية لإدارة المخاطر
- الطرق اتلشلئعة للتعرف علي المخاطر
- نشاطات إدارة المخاطر
- كيفية وضع خطط التعامل مع المخاطر
- إدارة المخاطر وضوابط الإلتزام




·         - كيفية تقييم البيئة الداخلية وما تتضمنه من جوانب قوة وضعف وكيفية المعالجة
·         التحديات والفرص في البيئة الخارجية للمؤسسة
·         كيفية الأستفادة من الفرص ومواجهة التحديات المحيطة بالمؤسسة.
·         - كيفية إحداث التغييرات الهيكلية للتخلص من القيود الإدارية التي تعيق انطلاق قوى الإنتاج
·         -  آليات تبني الهياكل الرشيقة التي تنسق الجهود وتدعم قنوات الاتصال بين الوحدات التنظيمية، وتعمل على تأمين استجابة المؤسسة لاحتياجات وتطلعات أصحاب المصلحة.
·         - كيفية  تطوير أساليب العمل بما يكفل فاعلية وكفاءة الأداء.
·         - تحديد رؤية تطويرية واضحة لمجموعة الأنظمة واللوائح والقواعد المؤثرة على أوضاع وعمليات المؤسسة،
·         - المعوقات الواجب حلها .
·         - إعادة هيكلة الموارد البشرية بالمؤسسة من خلال تحديد احتياجات الأقسام المختلفة من الأفراد نوعاً وكماً على الأمد البعيد.
·         - إعادة الهيكلة المالية وتشمل دراسات إعادة تقييم الأصول
·          دراسات إعادة هيكلة الديون،دراسات بدائل زيادة رأس المال،
·          دراسات زيادة التدفقات النقدية الداخلة وخفض التدفقات النقدية الخارجة.
·         - إعادة الهيكلة القانونية



-  ماهية المخاطر الأئتمانية
- أساسيات المخاطر الائتمانية
- العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني
- متطلبات ومعايير منح الائتمان
- مدى ملائمة المعايير والمتطلبات للتطبيق
- المنح والتصنيف الائتماني
-  تحليل المخاطر الائتمانية
- حالات دراسية







- أهم المؤسرات الأقتصادية الداعمة لتمويل المشروعات الضغيرة والمتوسطة
- المفاهيم المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال
- تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصائص كلا منها
- التنوع في الخدمات المصرفية والربحية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- ربحية الخدمات المصرفية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المخاطر والصعوبات
- ادوات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- نبذة من بعض التجارب الواقعية بالمجتمعات المختلفة



- أهم المؤسرات الأقتصادية الداعمة لتمويل المشروعات الضغيرة والمتوسطة
- المفاهيم المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال
- تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصائص كلا منها
- التنوع في الخدمات المصرفية والربحية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- ربحية الخدمات المصرفية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المخاطر والصعوبات
- ادوات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لأحكام الشريعة الأسلامية
- نبذة من بعض التجارب الواقعية بالمجتمعات المختلفة



- تحليل مقومات العملية الإنتاجية
- كيفية الأستغلال الأمثل لمقومات العملية الإنتاجية , واثر ذلك علي خفض التكاليف
- تحليل تكاليف الأنتاج بهدف ترشيد التكاليف
- مؤشرات أداء الوحدة ( الربح والربحية ) , والعائد والتكلفة
- تحليل النشاط الأقتصادي لفترة زمنية سابقة , وبحث الأنحرافات , وطرق الحل
- أساليب زيادة الإنتاجية , وتحليل العوامل المؤثرة فيها , وبحث وسائل رفعها
- أساليب تخفيض التكاليف وترشيد المصروفات
- حالات عملية , ونماذج تطبيقية





- ماهية الاداء المالي
- دور المؤشرات في تصميم نماذج الإنذار المبكر للخطر المالي
- محددات الهيكل المالي
- القيمة ومعدل النمو
- وسائل رصد سلوك الاداء المالي
- المحاكاة والنمذجة المالية
- حالات دراسية







- مقدمة تعريفية عن التجزئة المصرفية
- التجزئة المصرفية من المنظور الوظيفي وةالتسويقي
- التجزئة المصرفية من منظور العملاء
- التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية المقدمة
- لماذا التجزئة المصرفية ؟. وماهي منتجاتها ؟
- التجزئة المصرفية ودورها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- التجزئة المصرفية كمصدر ربحية للمصارف
- التجزئة المصرفية والمخاطر التسويقية
- امثلة ودراسات مقارنة فعلية






- مفهوم الإدارة المالية
- مفهوم التعاملات الضريبية
- التمويل وأهميته
- أشكال التمويل ومصادره وكيفية استثماره
- كيفية الإدارة المالية لأصول المشروع
- مفهوم التحليل المالي ومجالاته ومهاراته
- المعايير السائدة في التحليل المالي
- الكشوف المالية , ومفهوم القوائم المالية كمصدر للمعلومات وأهدافها وأنواعها
- الموزانات التخطيطية ودورها الرقابي
- التعامل مع حالات العجز والفائض , وطرق معالجة العجز وأستثمار الفائض
- القرارات المالية وأثرها علي تعظيم الربحية وترشيد التكاليف


- المبادىء الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة
- الشروط المسبقة للرقابة المصرفية الفعالة
- منهجية تقييم الاداء
- معايير تقييم مدي الإلتزام بالمبادىء الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة
- الرقابة المصرفية الفعالة وفقا لمبادىء بازل الأساسية
- الرقابة وتطبيقات مبدأ أعرف عميلك
- الرقابة وتطبيقات توصيات الفاتف
- الرقابة ودورها في تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الرقابة وتحقيق الشفلفية والأفصاح ومنع تضارب المصالح




- ماهية عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- مفهوم الأموال في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- عوامل تنامي ظاهرة غسيل الأموال
- دور البنوك في تسهيل عمليات غسل الأموال
- نطاق ومفاهيم السياسات والعلاقة مع الجهات المختلفة
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات الفاتف
- مراحل عملية غسل الأموال
- النظرية الحديثة في عمليات غسل الأموال
- أساليب غسل الأموال , والأثار السلبية لها
- أهم االمنظمات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المعايير والمؤشرات الإسترشادية للتعرف علي العمليات المشتبه بها
- أليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
- حالات دراسية

- ماهية عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- مفهوم الأموال في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- عوامل تنامي ظاهرة غسيل الأموال
- دور البنوك في تسهيل عمليات غسل الأموال
- نطاق ومفاهيم السياسات والعلاقة مع الجهات المختلفة
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات الفاتف
- مراحل عملية غسل الأموال
- النظرية الحديثة في عمليات غسل الأموال
- أساليب غسل الأموال , والأثار السلبية لها
- أهم االمنظمات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تنظيم ورقابة التدفقات الواردة والصادرة محليا وإقليميا ودوليا والتحقق من تطبيق توصيات الفاتف ( التوصية الثامنة )
- مراقبة تداول التدفقات عبر دول وجهات تطبق توصيات الفاتف ولديها تقييم جيد في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المعايير والمؤشرات الإسترشادية للتعرف علي العمليات المشتبه بها
- أليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
- الرقابة المالية ودورها في تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل ألإرهاب
- حالات دراسية



- تعريف الحوكمة ودورها في تحسين الأداء المالي
- دور الحوكمة في التنسيق بين آليات الرقابة الداخلية والخارجية للحد من الفساد المالي والإداري
- دور الحوكمة في رفع مستوي الشفافية والأفصاح مما يساهم في الحد من الجرائم المالية
- دور الحوكمة في ضبط الأداء والإلتزام بالقواعد واللوائح والقوانين
- دور الحوكمة في الأرتقاء بأخلاقيات العمل والإلتزام بالضوابط الرقابية وأليات الفحص والإبلاغ عن حالات الأشتباه
- دور الحوكمة في تعزيز الإلتزام بتطبيق توصيات الفاتف وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة
- أثر الحوكمة الفعالة علي تعزيز التعاون الدولي




- مقدمة عن التجارة الخارجية
- المخاطر المتعلقة بالتجارة الخارجية , ودور البنوك في تخفيض تلك المخاطر
- أصدار (715/ الإنكوترمز) الخاص بشروط التسليم
- طرق الدفع في التجارة الخارجية
- الإعتمادات المستندية في ظل لائحة الأعراف والقواعد الموحدة للإعتمادات المستندية نشرة (600)
- أنواع الإعتمادات المستندية
- مستندات الشحن , وأصول فحص المستندات
- خطابات الضمان الداخلية والخارجية
- تدريبات عملية  






-  مفهوم التحليل المالي
- أهمية التحليل المالي
- المنهجية العلمية للتحليل المالي
- أدوات التحليل المالي ( تحليل الإتجاهات - تحليل النسب )
- أثر التحليل المالي في الكشف عن المخاطر المالية
- دور التحليل المالي في الإعداد والتخطيط المالي
- التحليل المالي ةدوره في تحقيق الرقابة المالية
- نماذج عملية








- مقدمة عن تطور النظام المصرفي وعلاقته بالنظام المالي
- حسابات البنك والودائع
- عمليات التجزئة المصرفية
- الأدوات المتاحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- عمليات التجارة الخارجية
- التحليل المالي والائتمان
- هيكل عمليات رأس المال
- إدارة الخزينة
- خدمة العملاء ومراكز الأتصالات
- إدارة المخاطر والإلتزام  






- مقدمة
- العملية الشاملة لإدارة مخاطر ( أعرف عميلك )
- سياسة قبول العميل وتحديد والتحقق من هويته
- مراقبة الحسابات والمعاملات
- تبادل المعلومات علي مستوي المجموعة
- دور الجهة الإشرافية
- العقبات القانونية
- المجموعات المالية المختلطة
- مقررات لجنة بازل حول مبدأ أعرف عميلك , أعرف نشاط عميلك
- مناقشة عامة






- مقدمة عامة
- ماهية جريمة غسيل الأموال
- خصائص جريمة غسيل الأموال , ومبررات تجريمها
- التكييف القانوني لجريمة غسيل الأموال
- مراحل وأساليب غسيل الأموال
- مسئولية البنوك عن غسيل الأموال
- مشاكل التوفيق بين مكافحةةغسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي
- السرية المصرفية وغسيل الأموال
- الأرهاب الدولي وغسيل الأموال
- ملخص وأستنتاجات






#البرامج الادارية :
[SIZE="4"]         #الإدارة والقيادة والجودة الإدارية
                        #التميز المؤسسي
                        #الإدارة اليابانية وتطبيقاتها
                        #الإدارة الالكترونية والحوكمة
#ادارة الموارد البشرية و التدريب
#السكرتارية وإدارة المكاتب
                        #المكتبات والمعلومات والأرشفة
                        #الإدارة الرياضية
                        #السياحة والمتاحف
#التسويق
#التسويق والمبيعات و خدمة العملاء

#برامج الجودة :
                        #ادارة الجودة و نظم الجوده
                        #معالجة وتحليل وكيمياء المياه
                        #الغذاء ومختبرات الأغذية
                        #التقييم البيئي وصحة البيئة
                        #الصحية والمستشفيات والتمريض

#الدورات الفنية  و الهندسية :
#دورات إدارة المشاريع
#دورات الهندسه المدنية والإنشائية
#الإسكان والتخطيط العمراني
#دورات الهندسة الميكانيكية
#دورات الجيولوجيا والبترول والمعادن
#هندسة المياه والصرف الصحي
#دورات هندسة المساحة و برامج GIS و الأقمار الصناعية
#هندسة اللحام
#الهندسة الكهربائية والشبكات
#دورات هندسة الطرق والجسور والأمطار والسيول
#هندسة الصيانة والتشغيل
#الهندسة الصناعية والتكييف
#دورات هندسة الصناعة والإنتاج
#دورات الهندسه الزراعية والحدائق والري
#تكنولوجيا وأمن المعلومات
#العقارات

#العلاقات العامة و برامج التعاون الدولي و العلاقات الدولية :
#العلاقات الدولية و التعاون الدولي
#العلاقات العامة و الإعلام

#الدورات المالية :
#الادارة المالية و التدقيق و المراجعه
#دورات المحاسبة
#دورات الاحصاء
#دورات البورصة و سوق المال
#الحوكمة وعلاقات المستثمرين
#المشتريات والمخازن واللوجستيات
#المصارف و البنوك

#القانون :
#القانون والعقود والتحكيم
#الملكية الفكرية
#سياسات وقوانين العمل
#الخدمة المدنية والقانون المدني

#دورات النقل و الشحن
#الشحن والنقل والمواصلات
#المرور
#دورات الجمارك
#الطيران

#دورات أمن وتكنولوجيا المعلومات
#دورات العقارات و الادارة العقارية 
#دورات التجارة :
#التجارة الخارجية و البعثات
#الاقتصاد و النقد الدولي
#دورات الأمن و السلامه :
#الأمن
#الأزمات والكوارث
#الدفاع المدني والحرائق
#السلامة والصحة المهنية
الدورات السياسية والبرلمانية والبلديات:   
#الدبلوماسية والبرلمانية
#التنمية والإعمار
#التنمية السياسية
#البلديات والمحليات
[/SIZE]

[SIZE="6"]



لمزيد من الاستفسار عن اى من الدورات او التخصصات الاخري يرجى التواصل معنا
الاستاذة/ امل عبد الرحمن
مستشار التدريب
00201110056192
بريد الكتروني: amal@itcegy.com
يمكنكم التواصل عبر الواتس اب على رقم 00201110056192
يمكنكم التواصل عبر الفايبر او الايمو
viber imo whatsapp
00201110056192
amal@itcegy.com










مشاركة مميزة

الأعتمادات المستندية وخطابات الضمان ووسائل الدفع في التجارة الخارجية

المركز الدولى للتدريب والإستشارات ITCC Amal@itcegy.com الـخـطة التدريـبـية 2018/2019                                             ...